虚拟货币“杀猪”被种下，所谓“交易平台”违法！

区块链技术前景广阔，比特币等虚拟货币成为众多投资者的热门。在这一波“炒币”浪潮中网站上买比特币被骗几十万怎么办，出现了一些虚拟货币交易黑平台，“割韭菜”的新套路频频出现。日前，某诈骗团伙打着比特币平台交易的幌子，在短短三个月内骗取了近800名投资者数千万人民币。

案例回顾

“我在做手术的时候感觉有人在盯着我看，我一涨就跌，跌了就涨。” 家住杭州的李先生（化名）患上了“ Bitnet APP”平台骗局。

2019年3月，李先生接到比特网交易所“欧阳”的电话。虽然知道是推销电话，但他认为自己手头有一些闲钱，听说虚拟货币的前景非常好。 “欧阳”聊了起来。之后，“欧阳”把李先生拉进了一个比特币投资微信群。群里每天都充满了热情，“叮咚”的声音不断传来。不是专业老师发来的投资分析建议，也不是哪个群友获利的截图。让人眼红的是，一个群友听了老师的劝告，一晚上赚了几百万。于是，李老师下载了“欧阳”发来的“比特网APP”并注册了一个账号。

第一天，李先生一晚上就赚了4万元。之后，虽然老师还是下令，但李老师逐渐输多赢少。三五天时间，平台上充值的20万元才不到3000元。抵挡不住微信群里接连出现“好消息”的诱惑，老师拍着胸口答应“互赠”，于是李老师向亲友借了一大笔外债，甚至连翻书的念头。房子被抵押，100多万元陆续充值到平台，但钱全输了。

“那个时候，我就像一个恶魔，被老师和平台牵着走。”清醒过来的李先生报了警。

案件处理

原来像李先生这样被骗的客户，在网上搜索比特币等关键词的时候，几乎都是点击一下，结果手机号就留在了比特网的推广界面上网站上买比特币被骗几十万怎么办，一步步的落入诈骗团伙的圈套。通过打电话给客户，销售人员从片场开始，大力主张投资虚拟货币，说小白可以操作。

客户被销售人员拉进微信群，群内99%的老师和其他客户都是平台销售的“信任”。客户先尝到甜头后，导师会随意喊单，导致客户快速赔钱平仓，利用投资者心理诱使客户继续加仓。结果是越来越多的损失。

如果投资者警惕并停止跟随老师，如果自己的投资更有利可图，他们将使用手动清算（利用）和“数据修复”等技术手段来控制个人客户交易并人为造成损失。如果客户提出疑问，他们会谎报黑客攻击和其他原因，以欺骗客户接受损失。

其实客户被业务员诱入存款后，资金流入平台控制人的个人账户，客户看到的盈亏和账户余额只是数字。

承办人检察官介绍，这个“Bitnet APP”并不是真正的虚拟货币交易平台，而是诈骗团伙“独立”“研发”搭建的假冒交易平台。诈骗团伙的技术人员负责平台的开发和建设。他们大多拥有学士学位，甚至还有国内知名大学的硕士毕业生。这些高学历人员明知公司不具备数字货币交易资质，仍配合公司非法搭建虚拟货币交易平台，骗取受害人资金。

目前，上城区检察院以涉嫌诈骗罪对平台销售、技术部门30余人提起公诉。负责销售的娄某、孙某等17人因诈骗罪被法院判处六至三年有期徒刑。

犯罪的概念

诈骗罪是指以非法占有为目的，通过捏造事实或者隐瞒真相，骗取数额相对较小的数额。大型公共和私人财产的行为。

相关法律法规

《中华人民共和国刑法》

第266条规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三级；数额巨大或者有其他严重情节的，处三级以上有期徒刑。年但不超过 10 年并处以罚款；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗千元以上一万元以上、三万元以上十万元以上、五十万元以上刑事案件具体适用法律若干问题的解释，分别认定为刑法第266条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额巨大”。这是一笔巨款。”

各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展情况，共同研究确定具体数额标准。在前款规定的数额范围内，在本地区实施，并报请最高人民法院。人民法院、最高人民检察院备案。

第二条 诈骗公私财产达到本解释第一条规定的数额标准，有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定从重处罚：

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(一)通过互联网、广播电视、报刊杂志发送短信、拨打电话或发布虚假信息等方式欺骗不特定的大多数人；

(二)骗取救灾、抢险、防汛、特护、扶贫、移民、救灾、医疗款物；

(三)以赈灾募捐名义诈骗；

(四)骗取残疾人、老人或无行为能力者的财物；

(五)导致受害人自杀、精神障碍或其他严重后果。

欺诈金额接近本解释第一条规定的“巨额”和“特别巨额”标准，并有前款规定的情形之一或者属于诈骗团伙头目，认定为刑法第一条。第266条规定的“其他严重情节”和“其他特别严重情节”。

第三条公私财物诈骗罪虽已达到本解释规范第一条规定的“数额巨大”，但有下列情形之一，行为人认罪悔改的，不得起诉或者依照刑法第三十七条和刑事诉讼法第一百四十二条的规定免予刑事处罚：

(一)法定从宽处罚的；

(二)一审判决前所有赃物及赔偿金全部退还；

(三)不参与赃物分配或少收赃物且不是主犯；

(四)受害者原谅了；

(五)其他情况轻微，危害不大。

第四条 诈骗近亲属财产，如果近亲属明白，一般不作为犯罪处理。

诈骗近亲属财物，确有刑事责任。必要时，具体处理也应酌情从宽。

第五条企图诈骗、以巨额财物诈骗等情节严重的，依法定罪处罚。

诈骗是通过短信、打电话、互联网等电信技术手段实施的不特定多数，诈骗金额难以核实，但如果出现下列情形之一，应当认定为刑法第266条规定的“其他”情节严重的，以诈骗罪（未遂）定罪处罚：

(一)发送5000多条欺诈信息；

(二)诈骗电话超过500个；

(三)欺诈手段恶劣，危害严重。

实施前款规定的行为，数量达到(一))@>、(二)项标准十倍以上，或者欺诈手段特别恶劣、有害的特别严重的，认定为刑法第266条规定的“其他特别严重情节”，以诈骗（未遂）罪定罪处罚。

第六条：诈骗既有既遂又未遂，达到不同量刑幅度的，按照从重处罚的规定处罚；

第七条明知为诈骗罪，为他人提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等协助的，以共同犯罪论处。

第八条冒充国家机关工作人员实施诈骗，既构成诈骗罪又构成虚张声势罪的，依照从重处罚的规定定罪处罚。

第九条案件发生后，查封、扣押、冻结的诈骗财物及其孳息，权属明确的，应当返还被害人；查封、扣押、冻结财产的比例及其孳息总额应当退还被害人，但应当扣除退还的款项。

第十条 行为人将被骗取的财物用于清偿债务或者转让给他人，有下列情形之一的，应当依法追回：

(一)对方对方无偿获得了诈骗财产；

(三)对方以明显低于市价的价格获得。诈骗财产；

(四)对方因违法欠债或违法犯罪活动而获得诈骗财物。

如果他人善意取得诈骗财物，将无法追回。

原第十一条发布的司法解释与本解释不一致的，以本解释为准。

温馨提示

目前，国内尚无虚拟货币平台获得相关部门许可从事虚拟货币或代币发行及融资业务。以投资名义的机构在中国都是非法交易机构。即使是在境外注册的虚拟货币平台，也被禁止提供人民币与虚拟货币（包括USDT）之间的直接兑换服务。投资者只能找货币交易商或其他投资者进行相应的汇兑交易。也就是说，如果投资者通过充值平台完成人民币与法币或其他虚拟货币的兑换，投资风险极高，资金极有可能进入平台实控账户，存在没有退货的可能。

“单笔销售订单可提成净定金的7%-12%。低门槛、高回报的工作吸引了一些刚离开学校甚至高学历的年轻人加入。在预防‘杀猪’在骗钱的同时，也要提防年轻人误入歧途。”检方表示，同时，年轻人应树立正确的职业选择观，在就业前应多了解公司背景、资质、业务、收入来源等。 ，摆脱低门槛高收入诱惑下的侥幸心理，谨防触碰法律底线，不要让自己的专业知识成为违法行为的帮凶。

内容：上城起诉