警惕！以比特币为媒介的非法外汇交易资金跨境“敲门”近15亿触法

“截至案发时，共买卖41亿兰特（南非法定货币），涉案人民币14.77亿元。目前，经核实涉案金额超过3.2亿。”元，买卖比特币1572.16枚，价值1.17亿元。被告人通过反向兑换的方式将资金转入境外农民工境内人民币账户，其行为涉及非法交易外币和虚拟货币，破坏国家外汇管制政策，事关金融秩序稳定和海外流动同胞利益。镇江市润州区检察院党组成员、专职检察院党组成员刘秀明检察委回忆起上级交办的这起新领域、新手段的犯罪案件，眼神里充满了维护正义的决心，言语间透露出他的坚定信念。 优秀的办案团队能力。 自信心。

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沉迷于利益，无视外汇管制政策

2019年以来，犯罪嫌疑人庄某（在逃）与被告人林某、薛某、陈某、范某、庄某在境内外分工合作，支付的价格低于官方规定的0.009-0.03汇率区间。 海外农民工收到大量兰特在海外兑换成比特币，再通过国内某币网、乐网等虚拟货币交易平台出售，将出售比特币所得人民币转入国内人民币境外移工户口。 这规避了国家对银行外汇转账每人每年5万美元限额的监管。 为了保证盈利，犯罪团伙开发了“爬虫”小程序，实时监测兰特兑人民币的汇率变化，然后发送给相关交易团伙，作为犯罪团伙获取兰特的参考.

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精准识别专制犯罪行为

由于案情严重，镇江市润州区检察院迅速调动骨干力量提前介入，指导侦查工作。 针对虚拟货币资金来源和去向无法追溯、金额认定采用传统监管手段等问题，检察机关提出8项调查取证意见，指导侦查机关对电脑、邮箱等进行检查、网盘，补充完善涉案转账记录、银行记录等流水等证据材料20余件。 在此基础上，与侦查机关、金融专家、网络技术人员一道，围绕国家外汇管制政策进行了三次研判，就区分犯罪与非犯罪达成了共识，明确了虚拟货币作为转售兰特的媒介。 依法认定涉嫌非法经营，但单纯买卖虚拟货币的行为不构成犯罪。 鉴于被告人薛某的交易金额远超侦查机关初审核实的590余万元交易金额，建议扩大侦查范围，最后追加核实近500万元交易金额。与其他商家和客户2.1亿元。

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宽严相济，慎重采取强制措施

检察官在办案过程中指出，侦查机关提出对其中6名被告人的逮捕进行复核。 公诉人综合查阅案卷认为，庄某、陈某两被告人虽然涉及兰特交易比特币最新汇率，但涉案时间短，涉案金额不高。 案小，情节轻微，夫妻二人薛某某、林某某符合逮捕条件。 如果两人都被抓起来，就会导致双方家庭中很多未成年子女无人看管的问题。 因此，在争取市检察院支持的基础上，建议侦查机关对二人采取取保候审的强制措施，被采纳。 其余4人，经公安机关移送审查逮捕后，依法作出逮捕决定。

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客观公正，准确认定犯罪数额

鉴于本案涉及新领域、新特点，在审查起诉过程中，法院就案件性质、适用强制措施等疑难问题3次向市检察院通报，寻求上级专业指导。 针对侦查机关认定比特币交易价格偏高的问题，依托检察机关相关业务指导平台，积极查询涉及虚拟货币和外币的类案及相关政策法规，并借省法院培训的机会请教教学专家，整理学习了30多份文件，最终明确比特币交易价格是一个动态概念，并据此指导侦查机关获取被告人作案时的当前比特币交易价格，从而准确判断作案数额。

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精益求精，依法审慎、精准办理

侦查机关将7名涉案涉案人员全部移送审查起诉后，在全面审查的基础上，依法督办撤回实际仅参与涉案的1名涉案人员。比特币交易。 特殊犯罪案件监察增调证据档案1卷。 在此基础上，法院在充分释法、说理后，综合考虑犯罪情节、犯罪数额和涉案情节，促请被告人依法自愿认罪认罚。本案中，六名被告人依法获得了2年至4年的赔偿。 建议判处有期徒刑或者缓刑，并处五万元以上四十万元以下的罚款，提起公诉。

目前，案件正在开庭审理中。

法律链接

《中华人民共和国刑法》

第二百二十五条非法经营罪，是指违反国家规定，实施下列非法经营活动之一的犯罪。

（一）未经许可经营专卖品、专卖品或者法律、行政法规规定的其他限制交易品的；

（二）进出口许可证、进出口原产地证书以及法律、行政法规规定的其他营业执照或者批准文件；

（三）未经国家有关主管部门批准，擅自经营证券、期货、保险业务，或者擅自从事资金结算业务的；

（四）从事其他违法经营活动，扰乱市场秩序，情节严重的。

根据最高人民检察院和公安部《关于经济犯罪案件起诉标准的规定》的有关规定，非法经营外汇业务涉及下列情形之一的，依法追究刑事责任：

1.在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇，金额20万美元以上，或者违法所得5万元以上的；

2.公司、企业或其他单位违反外贸代理业务规定比特币最新汇率，使用不正当手段，或者故意伪造、变造证件和商业单据，为他人在外汇指定银行购汇，金额在5元以上的万美元，或者违法所得数额在50万元以上的；

3.中介介绍骗购外汇，金额在100万美元以上或者违法所得数额在10万元以上的。

注：本文图片均来自网络

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