揭露比特币骗局（比特币是骗局吗）

揭露比特币骗局（比特币是骗局吗）

雨后彩虹2023-01-16 10:1240

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欧易汇

金融投资

欧易交易所，又称欧易OKX，是全球领先的数字资产交易所。 主要为全球用户提供比特币、莱特币、以太坊等数字资产现货及衍生品交易服务。 通过使用区块链技术为全球交易者提供先进的金融服务。 这是一个非常老牌的数字货币交易平台。 平台为我们提供安全、专业的数字货币交易体验，并为新手提供完善的流程指导，让您轻松上手。 同时，还有24小时在线客服为您解答疑惑，为您提供最优质的服务。

本文将为大家讲述比特币骗局的全面揭秘以及比特币是否为骗局的相应知识点。 希望对您有所帮助。 不要忘记为本网站添加书签。

本文内容列表：

揭秘：数字货币骗局

公众一直认为比特币是洗钱的主要方式。 数字货币的匿名性让洗钱变得更加容易。 另一方面，考虑到如何保障财产安全，近年来数字货币骗局越来越多。 是时候看看一些流行的数字货币诈骗策略了。

数字货币的匿名性让骗子们有了底气，他们采用更加高明的手段来转移赃物，手法令人咋舌。

据区块链追踪机构估计，目前价值约 25 亿美元的非法获得的比特币通过不受监管的加密货币金融服务中介进行洗钱。 这些交易所不遵守了解你的客户和反洗钱法律，但这些不受监管的金融中介机构也收到了最大数量的洗过的比特币。

早在2017年7月，美国司法部就认定Vinnik卷入了一起价值40亿美元的比特币洗钱案，Vinnik所在的比特币交易所随后被美国监管机构罚款1.1亿美元。

此外，银行 ATM 服务和加密金融服务的去中心化中介机构为用户提供了匿名交易加密货币的机会，其中许多加密货币难以追踪。

许多数字货币爱好者总是抱怨中心化服务和腐败的监管机构，但如果你曾经遭受过欺诈或数字货币相关的犯罪，你就会知道被监管的最大好处是被骗取的资金有更高的机会被追回.

因此，如果您是数字货币爱好者，请坚持使用信誉良好的加密货币金融服务中介，您的账户被劫持进行洗钱活动的几率要低得多。

那么不法分子是如何利用数字货币洗钱的呢？

显然，最常见的方法之一称为混合器。 比特币混合器在多个钱包地址之间跳来跳去，在重新组合所有财务之前清除非法获得的数字货币，通常最终进入难以追踪的暗网。 这个过程也被称为翻滚，网上有很多提供这种服务的供应商，当然这种服务也是收费的。

值得注意的是，艾德传媒的研究发现，一般犯罪分子不太可​​能使用这种加密货币洗钱的方式。 我们常说匿名性是比特币等数字货币的特征之一，但为什么不法分子不利用呢？

这里需要明确一下匿名的概念，匿名就是不能知道一个人的身份。 在比特币网络上，人的身份是用一串地址来表示的，按道理说是无法查到真人。 但事实证明，有人仍然可以通过数字方式挖掘地址背后的身份。

例如，“门头沟85万比特币被盗案”发生后，门头沟用户之一的软件工程师通过追踪被盗比特币资金的流向，成功锁定了潜伏数年的罪犯。

鉴于比特币的隐私保护不是很强，后来门罗币等隐私加密货币开始出现，为比特币提供了更好的隐私保护功能。

至于除了混币器之外的其他方法，谁知道呢。 这些领域的专家可能永远不会泄露他们的秘密。

尽管数字货币仍然是一项年轻的技术，但与传统货币相比，其市值相对较小。 大多数人仍然以美元等法定货币赚钱。 提到洗钱和诈骗，主流媒体可能会忽略，几乎任何东西都可以用来洗钱和诈骗，而数字货币只是其中一种工具，一种交换媒介。 单单批评数字货币的洗钱功能是有失偏颇的，因为我们不能把婴儿和洗澡水一起倒掉，这不是明智的做法。

比特币是一个大骗局吗？

比特币是一个骗局，投资理财一定要谨慎。

即使是被称为“硬通货”的黄金，金价也不会只涨不跌。 黄金本身没有泡沫，但如果价格过高，就会出现泡沫，泡沫最终会破灭，比特币等虚拟货币也是如此。 越是常见的虚拟货币，比特币的价值就越接近于零。

这种纯粹计算的数字符号货币，没有资产支撑，没有财务收支，没有现金储备，更没有使用价值。 它只是一个流通符号。 一旦失去信用保证，就是一堆印刷精美的废纸。 . 投资者应该警惕，这个世界上没有所谓的安全投资，所有的投资都是有风险的。

中国人民银行等部门发文严厉整治上述行为，明确代币交易不受法律保护。 随着部分虚拟货币交易平台转向海外，炒币炒作也转为“地下”。 面对不断翻新的行为，政府部门要在继续从严监管的基础上，不断升级监管手段和能力，继续加大宣传打击力度，防止群众上当受骗。

扩展信息：

投资虚拟货币更多是一种投机行为。 投资者应增强风险防范意识和识别能力。 在未确认对方身份的情况下，不要涉及金钱交易，不要轻信低风险、高回报的投资产品，尤其不要随意加入未经证实的投资理财群，这些往往都是被骗者精心设计的陷阱电信和网络诈骗犯。

购买投资理财最好在孩子的陪伴下进行，一定要通过官方权威渠道了解，发现上当受骗及时报警。 妥善保管各种账户密码、身份信息等，不轻易告诉他人。 任何需要转账汇款的人，都应引起高度警惕，并向可信赖的熟人咨询。

参考来源：人民网-揭秘疯狂的比特币：一个800元的新庞氏骗局？

人民网-三人因设置比特币诈骗获利15万余元被判刑

人民网-人民网评“浅析区块链”之三：如何避免真假相左

比特币世界骗局破获！幕后黑手年仅17岁，黑入45个政商账户行骗

8月1日，策划比特币世界骗局的嫌疑人被美国警方抓获。 令人震惊的是，此人让推特陷入了史上最大的安全事件，让美国前总统奥巴马、世界首富比尔盖茨、股神巴菲特都落入陷阱。 幕后黑手才17岁！

在这场比特币骗局中，包括美国前总统奥巴马在内的政商名流共计45个推特账​​户被盗，涉案金额超过10万美元。 检察官已对 17 岁的嫌疑人格雷厄姆·伊万·克拉克 (Graham Ivan Clark) 提出三打多项重罪指控。

接下来，机器人索菲亚为大家梳理了事件的来龙去脉，详细解释了事件的来龙去脉以及事件中暴露出的账号安全问题。

7月15日，世界首富比尔·盖茨的一条推特激起波澜，“大家都要我回馈社会，现在是时候了。 只要你转账到我的电子钱包，30分钟内我会付给你双倍的金额，会返还给你，此活动限30分钟内参与！”。

同一天，美国前总统奥巴马、巴菲特等名人的推特账号相继发布了类似内容，均表示“做好事”，向其比特币钱包转账将获得“双倍退款”。

面对这些老板的双倍还款承诺，你的第一反应是付钱，还是警惕？

事实证明，当人们说大话时，他们更有可能放松警惕。 尽管上述推文是一个标准的骗局示例，但仍有许多人将钱转入推文中提到的比特币钱包！

经查，相关比特币地址共发生400多笔交易，总金额12.1万美元。

在这次比特币骗局中，黑客主要针对美国众多政商巨头，窃取他们的推特账户进行诈骗。 根据推特的声明，黑客锁定了 130 个账户，并通过重置密码控制其中 45 个账户发布推文。

如此大规模的名人账号在短时间内被集体黑掉，这在推特系统中是史无前例的。 推特账号的保护也受到严重质疑。 受此影响，推特股价一度下跌近4%。

那么，在这场史诗般的安全事件中，到底是Twitter自身的安全漏洞，还是黑客技术的升级？

Twitter 提供的一种保护您帐户的方法是使用不会在其他网站上重复使用的强密码。 使用登录验证。 需要电子邮件和电话号码才能请求重置密码链接或代码。

并且研究表明，Twitter 员工可以为用户帐户重置个人密码、查看个人数据，甚至可以代表用户发送推文。

这场史诗般的安全事件也暴露了推特长期以来的安全漏洞，每个人都对自己账户的安全性产生了严重的怀疑。 目前推特提供的账号保护方式也是大部分平台采用的账号保护方式。 可以说，这个安全漏洞是普遍存在的，每个用户都有信息和数据被窃取的可能。

网络时代的到来给人们的生活带来了便利，但也为黑客和数据窃取者的滋生提供了养料。

目前，人们通过社交媒体账号分享生活动态已经成为常态，一个人拥有多个社交平台账号的情况并不少见。

在大数据时代，无论是主动共享还是被动共享，个人真实信息、地理位置等隐私数据都会在互联网上留下痕迹。

近年来，类似推特用户账号的安全事件层出不穷。 黑客利用平台软件漏洞窃取用户并高价出售，给用户数据安全保护带来了新的挑战。

随着互联网技术和应用场景的不断升级，用户信息安全面临着更加复杂多样的安全威胁。 因此，隐私保护和数据安全技术至关重要。 除了要求企业不断升级数据安全策略外，用户还需要不断提高信息安全防范意识。

一天挖80元比特币？揭露minestore挖矿骗局

前几天石头听说了一个项目，可以在普通电脑上挖比特币，每天挖出的币值80多元。 对此我很疑惑：一天能挖几块钱可能是真的； 也有可能几年前一天挖出来的币现在值80元； 但是普通的电脑和手机就不用投入金钱和精力了。 10多块钱，怎么可能？ 带着高度的警惕，我去了这个叫minestore的网站。

Minestore挖矿非常简单，输入比特币地址即可。

只是不需要私钥。 斯通毅然输入自己的比特币地址，点击“开始挖矿”开始挖矿。 激动人心的一幕出现了：

可以看出挖矿速度为每分钟0.00000100 BTC，即每分钟100聪。 每天60*24=1440分钟，可挖出144,000聪。 目前比特币价格在6万左右，1万聪=6元，14.4万聪=86元。 照此计算，每天能挖到80多块钱。 看着账户里不断跳动的数字，我不由得想，如果是这样的话，我准备10个账户，每天的收入就是800； 100个账户，每天收入8000元……脱贫致富似乎指日可待。

先回到现实。 我伸出手指，开始了终极测试：提取现金。 点击“提现”，系统提示至少需要50万聪才能提现。 按照每天14.4万聪的速度，大概需要4天的时间来募集。 好吧，闲着也是闲着，开始各种测试，各种逛，发现了几个疑点。

1、挖矿疑点

我退出网站，关闭电脑，等待3分钟，然后打开电脑登录挖矿网站。 发现离线几分钟后，账户余额也在以每分钟100聪的速度增加。 这么高的收益，居然是线下挖矿！ 离线时间没有限制。 2年不登录，一上线就送1比特币！ 有这么好的东西？

在我们所了解的项目中，确实存在线下挖矿项目。 但是，这种低门槛、几乎不需要投资的挖矿方式，得到的要么是还没有上线的币，要么收益很低，一天几块钱就够了，还得在促销和营销期。 如果这个挖矿项目是真实的，它为什么支持和运营？ 即使是这样做的亿万富翁也会很快被羊毛党击败。 君不见，之前李笑来平台知名的MIXIN推出了签到送比特币的活动，也是在日收入只有1元左右的情况下频频更改规则，最终被大家抛弃？

2.提款记录存疑

这个网站很有趣。 设有“PAYOUTS”栏目，张贴每天的取款记录，公布取款时间、取款金额、取款地址和交易号。 在区块链浏览器上查看，这些记录竟然是真实的。

不要急于做出判断。 找到早期参与的地址，看看发生了什么。 Stone发现该网站1月31日公布的转账记录，地址“3B74XtPhQqNPJ8id9Pr4znUs6mWBC1R774”收到0.00288981 BTC。 进入区块链浏览器查询这个地址，斯通发现了一个有趣的东西：

该地址目前的余额为零。 它只有两条转账记录，一条是1月31日从9Yge结尾的地址收到0.00288981BTC，一条是9天后的2月9日。 它与其他许多地址一起，将账户中的所有比特币转移到尾号为h6tX的地址。

查看前期其他收款地址，情况类似：余额为0，收到网站“挖矿奖励”后，几天后转币到其他地址，一直没有记录自那以后。

这不符合正常的人类行为模式。 正常人遇到什么事，怎么可能提一次就不再提了？ 如果是石头，必须每5天举一次，每5天举一次，直到时间尽头。 至于收币后收币到一个账户的行为，初步验证斯通的猜测：这是团队内部的欺诈行为。 普通人不会取现成功，成功的都是圈内人的号角。 小号收到转账后，几天后转出，最后回到了战队的资金池。

3.看图不好

今天，Stone 的账户“余额”终于超过了 50 万聪，可以尝试提现了。 点击“提现”，显示提现成功，正在进行支付。 过了几个小时，还在付款，付款后有个大大的问号。 问号一开，狐狸尾巴就露了出来：要么升级（支付0.01-5BTC的升级费以更快“挖矿”），要么支付10万聪的网站维护费（接近60多元）。

这让我想起了我拿到手机以来的辉煌历史：我18次中了二等奖。 必须提前交。 这样的骗局，欺负谁？ 但是上网查了一下，发现有人被骗了。

这次我不是被骗了10万聪，而是相信升级计划，想更快地挖矿，结果被骗了0.01个BTC，600多块钱。 从天上掉下来的大馅饼真是砸人了。

在币圈，项目多，骗局多。 不要盲目相信项目方提供的信息，而是利用区块链的公开透明性，多方验证。 在资金投入和提供私钥和助记词方面，大家一定要提高警惕。 在去中心化的世界里，能保护自己的只有自己。

本文已加入力场新媒体部发起的“好文章流量计划”。 该计划旨在增强力场好文的流动性，从而提升力场内容的价值。

诺奖得主克鲁格曼：比特币是全球性的庞氏骗局

5月21日，诺贝尔经济学奖获得者韦德·克鲁格曼（Paul Krugman）在推特上发表了纽约日报发表的对比特币的评价，并称“预测分析会收到很多仇恨邮件，‘邪教’是没什么好笑的。” 在纽约日报的评论中，克鲁格曼表示，比特币等加密资产是一个庞氏骗局。

诺贝尔经济学奖获得者保罗克鲁格曼的文章

克鲁格曼认为，数字货币诞生十二年来，几乎没有在正常的经济活动中发挥过任何作用。 唯一一次听说比特币是一种支付方式，而不是投机方式，是与非法活动有关，例如洗钱或向关闭它的黑客支付比特币保释金。 在他与数字货币或区块链技术爱好者的几次会面中，他觉得对于区块链技术和数字货币解决什么问题，他仍然没有听到一个明确的答案。

为什么人们愿意花巨资购买这些看似一文不值的财产？

克鲁格曼得出的答案是，这些资产的价格持续上涨，因此早期投资者赚了很多钱，他们的成功不断吸引新的投资者。

克鲁格曼认为，这是一个庞氏骗局，一个长期运行的庞氏骗局需要叙事——而叙事正是加密市场真正擅长的。 首先，加密领导者非常擅长专业讨论，用神秘的技术术语说他们和其他人“应用了一种颠覆性的新技术”，尽管区块链技术早已被纳入信息技术标准。 非常古老，还没有找到任何可靠的主要用途。 其次，自由主义者会声称，政府发行的法定货币在没有任何具体支持的情况下随时会崩溃。

然而，克鲁格曼并不认为数字货币必然会迅速崩溃。 因为即使是像他这样对加密持怀疑态度的人，也对黄金作为高价值资产的用途持怀疑态度。 最终，黄金面临与比特币类似的问题，您可能会将其视为货币中国持比特币最多的人，但它缺乏有效货币的所有属性。

不久前，比特币价格在数次暴跌后数次反弹。 7月19日，比特币价格至少跌至3万美元左右，单日最大跌幅超过30%，24小时内爆仓超过150亿美元。 从那以后，它慢慢恢复到 42,000 美元。 7月21日，受“美国财政部规定超过1万美元的数字货币转账需向国税局（IRS）申报”信息影响，比特币价格再次从4.2万美元跌至3.9万美元左右。 它再次上涨至41,000美元。

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比特币实际上是一个骗局。 央行一锤定音，中科院早有预警。 你明白吗？

马斯克在参与节目录制时，明确表示狗狗币是一种骗局。 狗狗币因此下跌近40%，众多追随者爆仓无数。 作为数字加密货币的忠实拥护者，马斯克在年初先是买入价值 15 亿美元的比特币，然后通过卖出比特币尽可能多地获利。 据悉，马斯克正在逐步套现比特币，据说已经套现超过10%。 他们要用狗狗币来收割散户的财富，国内网友瞬间炸裂。 考虑到之前比特币的狂涨暴跌，瞬间将价值2600亿美元的比特币化为乌有，情况似乎也是如此。

为什么比特币如此出名？ 最重要的是，很多人都想在金融市场上实现“一夜暴富”的梦想。 二是比特币疯狂的价格波动； 最后，比特币具有三大优势：匿名交易、投机和财富收割。 比特币是在2008年金融危机之后兴起的，美联储希望通过这种虚拟货币在全球范围内收割韭菜。 但值得一提的是，除了国外资产，美国资本大亨和股市散户也在追逐比特币。 Aiyar 的分析师表示，美国股市也经历了更广泛的下跌，这可能会影响所有风险资产。 换句话说，它也将对美国​​金融市场产生不可磨灭的影响。

为什么比特币会选择在这个时候开始收割呢？ 第一个原因是，目前包括中俄在内的53个大小国家都处于去美元化进程中，这意味着美元收割全球财富利差的能力将被削弱。 在美联储大规模放水印钞后，比特币再次成为获取财富的有效工具。 第二个根本原因是，比特币已经成为美联储转移美元风险的重要方式。 因为美国经济已经无法应对疫情，在这种情况下，经过一年的美元大规模释放，是时候收割财富了。

比特币是骗局吗？ 摩根大通首席执行官戴蒙曾说过：“比特币是一场骗局，终将破灭。这种货币不会成功；购买无中生有的钱是不明智的。” 在亿万富翁沃伦巴菲特和亿万富翁吉姆罗杰不止一次警告其欺诈风险后中国持比特币最多的人，一些有见地的犹太银行家和亿万富翁也拒绝了比特币。 他还表示不会投资比特币，比特币的崛起没有逻辑。 可见，一些看似了解华尔街这个最接近印钞机的投资精英内幕的人，似乎并不看好比特币，甚至认为比特币存在作弊风险。 因此，世界上很多国家都出台了限制比特币的措施。 据报道，全球多个监管机构对比特币实施了限制，这将继续笼罩着比特币市场。

以中国人民银行为首的多家银行最终决定禁止比特币交易。 2013年底，中国人民银行、中国证监会发布《关于防范比特币风险的通知》，要求各金融机构和支付机构不得开展比特币交易。 货币相关业务。 2014年招商银行、华夏银行、建设银行、中国银行、光大银行、平安银行、农业银行、浦发银行、广发银行、兴业银行、工商银行等13家银行、交通银行、民生银行宣布禁止比特币货币交易。 随后，支付宝也发布了禁止比特币等交易的公告，都是为了“保护公共产权，防范洗钱风险”。

根据国家政策要求，中信银行也开始“封杀”比特币，禁止账户用于比特币交易。 一经发现，中信银行有权采取暂停相关账户交易、注销相关账户等措施。 此外，中国科学院教授关表示，鉴于中国承诺到 2060 年实现碳中和，有必要实施法规以减少比特币挖矿和未来新兴产业的碳排放。 因为经过研究，很多人都是因为迷恋比特币，而使用高耗能的电脑来挖比特币。

据估计，中国比特币区块链的年能耗将在 2024 年达到峰值，约为 296.59 TWh。 比特币是按照1TWh计算的。 如果是10千瓦时，年耗电量将达到3000亿千瓦时。 用电量的增加无疑会产生13.35亿吨的碳排放，而这一能源消耗已经成为中国十大能源消耗之一。 事实上，在国内，早在2017年，内蒙古就开始对虚拟货币挖矿行业进行整顿。 今年2月，内蒙古明确表示将在4月底前关闭所有虚拟货币挖矿项目。 简而言之，比特币作为一种虚拟货币，没有黄金和白银做后盾。 产品和服务虽然可以购买，但最终一文不值。 所以人们一定要擦亮眼睛，以免被割伤。

关于比特币骗局和比特币是骗局的介绍到此结束，你找到你需要的信息了吗？ 如果你想了解更多这方面的信息，记得收藏并关注本站。

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