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有人提现20万算不算洗钱

imtoken最新版客户端 2023-01-17 08:56:25

一、帮别人提取20万现金算洗钱吗?

给别人20万是什么罪,要根据自己的具体情况来判断。黑社会犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、扰乱金融管理秩序罪、金融诈骗罪及其收益转移他人涉嫌洗钱罪。

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二、帮人洗钱20万元会被判刑吗?

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(一)根据我国《刑法》第一百九十一条:毒品犯罪、黑社会犯罪、恐怖活动、走私、贪污受贿、扰乱金融管理秩序、金融诈骗罪的收益和收益,隐匿犯罪来源和性质,有下列行为之一的,没收前款所列犯罪所得,没收其所得,并处有期徒刑:处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者仅处洗钱金额的百分之五以上百分之二以下;情节严重的,处三年以下有期徒刑。 5年以上10年以下提供卡给人洗钱20万判什么罪,并处洗钱金额5%以上20%以下的罚款。

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三、构成洗钱罪。条件

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(一)本罪的主观方面是故意的,即犯罪人明知自己的行为是为了掩饰、隐瞒其来源和性质,故意以营利为目的,希望这对犯罪意图中“明知”的判断,应当结合被告人的认知能力、接触他人犯罪所得及其所得的情况、犯罪所得、犯罪所得的种类和数额提供卡给人洗钱20万判什么罪,以及犯罪所得数额。其所得的转换和转移方式,以及被告人供述等主客观因素确定。

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