美媒：加密货币让俄罗斯更容易规避制裁

南博艺实习生 澎湃新闻记者 卢志林

近日，据美国媒体报道，一些区块链专家表示，西方对俄罗斯实施的金融制裁越来越容易规避，部分原因是俄罗斯正在大量采用加密货币。

据美国有线电视新闻网2月24日报道，随着乌克兰局势的恶化，美国及其盟友对俄罗斯银行和“国内寡头”实施越来越严厉的金融制裁。 但一些专家表示，俄罗斯比以前更容易规避这些制裁，部分原因是他们越来越多地使用加密货币进行交易以保护其资产。

据报道，美国和欧盟的制裁严重依赖于银行，如果受制裁的企业或个人以美元或欧元等传统货币进行交易俄罗斯比特币被冻结，银行将负责标记和阻止交易。 但加密货币交易记录保存在区块链的分布式分类账上，该分类账几乎完全在标准全球银行业务范围之外运作。

“如果俄罗斯人决定不使用加密货币以外的任何货币，他们可以有效地避免几乎所有的制裁。 我相信他们已经在这样做了。” Ross S. Delston，反洗钱合规专家快递。

作为回应，美国财政部官员也在一份报告中警告说，加密货币允许不良行为者在传统金融体系之外持有和转移资金，从而可能“损害美国的制裁能力”。 “我们注意到，如果任其发展，这些加密资产和支付系统可能会损害我们制裁的有效性，”报告中写道。

报道称俄罗斯比特币被冻结，根据区块链数据分析公司Chainalysis的研究，东欧一些近年来受到严厉制裁的国家是与犯罪活动相关的加密货币交易量最高的国家之一。 在这里，用于非法交易的网站（称为“暗网”）在 2020 年发现了创纪录的 17 亿美元加密货币，其中大部分是比特币。 该地区暗网市场交易量的增加几乎可以归因于俄罗斯暗网平台 Hydra。 Chainalysis 在 2 月初的一份报告中指出，Hydra 是“迄今为止世界上最大的暗网市场，占 2020 年全球暗网市场收入的 75% 以上。”

不过，Delston 也指出，简单地将所有以美元计价的资产转换为比特币并不足以完全避免制裁。 他说，很多东西，尤其是大宗商品，很难单独用加密货币买卖。 以俄罗斯所依赖的食品进口部门为例。 外国食品出口商在进行交易时只会接受美元这一全球储备货币，而不会接受价格随时波动的加密货币。

此外，由于比特币和其他加密货币可以在区块链上追踪，洗钱和其他活动很难不留痕迹，因此“加密货币对于俄罗斯寡头来说并不是一个完全完美的环境，”德尔斯顿说。 解决方案”。

据新华网报道，在俄罗斯对乌克兰发起“特别军事行动”后，当地时间2月22日，拜登宣布将对俄国家开发银行和军事银行这两家俄罗斯大型金融机构实施全面封锁。 由于制裁，俄罗斯将无法再在美国和欧洲市场进行借贷交易，也无法再筹集资金。 同一天，加拿大、英国、澳大利亚等国相继宣布对俄罗斯实施首轮经济制裁。 2月24日，拜登再次授权对俄罗斯实施新一轮“全面金融制裁和严格出口管制”措施，包括冻结俄罗斯在美国的所有资产，限制俄罗斯使用美元、欧元、英镑和日元开展业务。 能力等方面，俄罗斯央行25日发表声明称，无论实施何种制裁，该国都有继续经营的计划，俄央行将向受影响的银行提供支持受到美国和其他国家的制裁。