投资10万赚4万？ 310万人炒比特币被骗 傻子太多，骗子不够

广州白云警方打掉首个利用数字货币“洗钱”电信诈骗团伙

记者5月18日从广州市公安局获悉，近日，在加大打击电信网络诈骗犯罪力度的过程中，广州市白云警方深挖线索，捣毁了首个利用数字货币“洗钱”的团伙对于电信网络诈骗。 共有犯罪嫌疑人12人，缴获电脑、手机、银行卡、U盘等一批涉案物品，切断了“洗钱”犯罪链条。

投资10万赚4万？男子被骗310万

A先生是一位成功的商人，经常关注一些投资相关的新闻。 2019年11月，A先生在浏览微信公众号推文时，扫描二维码加入了投资微信群。 群里经常有人发一些所谓的“好消息”。 在关注了一段时间后，A先生被海外炒比特币的投资“项目”所吸引，于是联系了发布消息的人。

根据其提供的投资平台网站及操作方法，今年1月，A先生首次向该平台提供的账户汇入10万元人民币。 钱投入后，A先生发现自己在平台上的账户很快获得了可观的“收益”：最高时10万元的“收益”可达3万至4万元。 于是他继续加大投资力度，不到一个月的时间，A先生就向平台提供的不同银行账户汇款共计310万元。

2月底，A先生突然被平台通知其投资的项目“亏本”，损失惨重。 正当他想及时取现止损时，却发现平台账户显示的余额根本取不出来。 他这才意识到自己遭遇了电信网络诈骗，于是立即向警方报案。

警方根据资金流向破获“洗钱”团伙

接到A先生报案后，白云警方立即成立专案组全力侦破。 A先生的最高转账金额为人民币100万元。 民警追查资金去向后发现，骗子得手后，在短短几分钟内将资金转入多个账户，再转入多个账户。 从这些账户转账到其他账户，层层流转，以此迷惑警方，隐瞒资金的真实去向。

通过对涉案账户的认真分析研判，民警从线索中掌握了一点——某资金流向广东某市某地区的开户信息。 “洗钱”行动。 通过进一步调查核实，警方逐步查明了以彭某腾（男，39岁）、彭某利（男，28岁，广东人）为首的“洗钱”团伙。

4月底，根据线索，白云警方组织警力分为5组，在广东揭阳、汕尾、佛山、广州、增城等地，将彭某腾、彭某利等12名犯罪嫌疑人全部抓获。 一台电脑、17部手机、80张银行卡和一批涉案U盾比特币骗子太多了，成功切断了这条“洗钱”的灰色产业链。

赃款被“洗白”流入海外账户

犯罪嫌疑人落网后，向民警解释了自己“洗钱”的过程：账户收到诈骗分子转账的钱后比特币骗子太多了，将钱转入微信或支付宝，购买支付宝提供的灵活取现。该平台。 互联网金融基金产品，这种转账方式比银行转账操作更方便。 接下来，他们将使用这些资金在网上进行私人交易中买卖数字货币，并从中抽取一定比例的佣金。 诈骗分子利用数字货币的隐蔽性和支持海外交易的能力，将诈骗资金成功转移到海外银行账户，使警方难以追查。

据犯罪嫌疑人介绍，警方调查核实初步发现，他们中的大部分人没有合法职业，其中一人从2008年开始就开始探索和买卖数字货币，大约半年前开始“洗钱”通过数字货币为诈骗团伙谋取利益，至今已获利超过30万元。 目前，警方已依法拘留了其中6名犯罪嫌疑人，案件还在进一步侦办中。