国内监管虚拟货币三大思路：关停挖矿、屏蔽交易所、严查场外交易

目前，新一轮的虚拟货币监管似乎已经在国家层面启动，监管动作涵盖行业上下游、多环节、全方位。

文字 | 许次豪

6月9日，继内蒙古、四川之后，新疆、青海同时开挖虚拟货币。 新疆昌吉回族自治州责令所有从事虚拟货币“挖矿”的企业于6月9日14时前停产整顿。 青海省工业和信息化厅要求各市州全面关闭现有的所有虚拟货币“挖矿”项目。

同样在昨天，虚拟货币交易所币安、火币、OKEx等关键词被百度和微博屏蔽。

也是在昨日，全国“破卡”行动启动第五轮网络集中征集。 北京、河北、山西、辽宁等23个省、自治区、直辖市公安机关同步开展网络催收行动，为电信网络诈骗活动利用虚拟货币提供转账服务。 从事洗钱活动的犯罪团伙实行集中抓捕。

此前，5月21日，国务院金融稳定发展委员会召开第51次会议强调，要加强平台公司金融活动监管国家宣布禁止比特币挖矿，严厉打击比特币挖矿交易，坚决防范个别风险从传播到社会领域。

目前，新一轮的虚拟货币监管似乎已经在国家层面启动，监管动作涵盖行业上下游、多环节、全方位。 但三大监管思路基本明确：整治虚拟货币挖矿、屏蔽交易网络、严查场外交易。

业内人士告诉《区块链日报》，在这种监管的高压下，国内矿圈、币圈将进行一轮大清理。

整顿虚拟货币挖矿

昨日（9日），新疆昌吉回族自治州发改委发布《关于立即清理整顿企业虚拟货币“挖矿”活动的通知》。 14:00前全部清扫整改。

同日，青海省工业和信息化厅下发《关于关停虚拟货币全称“挖矿”项目的通知》。 所有现有的虚拟货币“挖矿”项目已全面关闭； 2、坚决查处和纠正以大数据、超算中心等名义设立项目，从事虚拟货币“挖矿”的项目主体，禁止“挖虚拟货币”行为提供场所、权力支持.

《区块链日报》记者向多方证实，上述两地证件是“真实的”。

此外，有矿工告诉《区块链日报》记者，“新疆石河子的大型矿场全部关闭，都准备出海了。”

此前，5月18日，内蒙古发改委宣布建立虚拟货币“挖矿”企业申报平台。 5月25日，内蒙古发改委再次印发《关于坚决打击和惩治虚拟货币“挖矿”行为的八项措施（征求意见稿）），根据八类对象提出不同的打击和惩戒策略。

从征求意见稿来看，无论是虚拟货币的“挖矿”，还是交易过程中涉及洗钱和非法集资的活动，都将面临处罚和问责。 其中，网吧挖矿、私接电源挖矿等将受到监管部门的全面整治和处罚。

6月2日，国家能源局四川监管办还召集企业召开虚拟货币“挖矿”情况调研座谈会。

内蒙古、四川、新疆、青海是中国比特币算力最大的省份，都出台了明确的整改文件。 可见，整治虚拟货币挖矿已在全国形成一盘棋。

中国人民大学金融技术研究所高级研究员蔡凯龙告诉《区块链日报》记者，因为碳中和的目标，挖矿对中国来说不利于环境，而且还消耗电力，所以矿业的未来只能走向海外，在越来越严格的监管下，民营矿场其实很难存在。

在海外寻找出路也成为国内矿工的共识。

今日（10日），记者从比特大陆相关方获悉，比特大陆将于6月19日在成都召开闭门迎新邀请会，会议主要内容为挖矿出海，具体包括税务、法务、通关等等去北美和哈萨克斯坦时。 同时，比特大陆将在北美建设稳定优质的大负荷矿场，为国内矿工和矿主出海提供便利条件。

此前，另一家矿机厂商嘉楠耘智也宣布将于6月初在哈萨克斯坦开启自营挖矿。

盾交换

目前，虚拟货币交易所也“风雨飘摇”。

6月9日，币安、火币、OKEx等关键词被百度、微博屏蔽。 《区块链日报》记者向币安和OKEx求证，对方回复称“已检测到，正在与微博沟通，具体原因尚不清楚”。 截至发稿，火币暂未做出回应。

此前，6月5日，@交易者小侠、@肥居bitcoin、@超级bitcoin等币圈大V微博被封号，目前全部显示为“该账号被投诉违法违规”条例和《微博社区公约》的相关规定已无法查看。” 上述被封账户此前主要发布虚拟货币行情分析、交易指导等内容。

“由于虚拟货币价格波动较大，很容易在没有监管的情况下被市场操纵，做出损害投资者利益的事情。” 蔡凯龙告诉《区块链日报》记者国家宣布禁止比特币挖矿，监管层越来越不能容忍了。 数字货币的疯狂炒作。

蔡凯龙还指出，国内传统金融早已被禁止参与任何虚拟货币服务，对虚拟货币交易所的监管主要集中在服务提供商、网络VPN、搜索引擎、微博和一些短信服务机构。 想到的交通入口都会受到严格管制。

中国移动通信联合会区块链专业委员会主任委员陈晓华在接受《区块链日报》记者采访时也表示，国家防控金融风险的决心从力度可见一斑。打击虚拟货币交易所。 金融机构或网络平台必须将虚拟货币与人民币的业务完全脱钩。

严查虚拟货币场外交易

5月18日，中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会联合发布《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》，为加密数字货币市场“降温”，明确指出明确金融机构、支付机构等机构不得开展与加密数字货币相关的业务。

这意味着使用人民币存取款的场外交易成为重点监管对象。

OTC全称Over-the-Counter，指在交易所以外进行的交易。 比特币场外交易是指个人之间不经交易所撮合，交易所在其中充当中间人的点对点比特币交易。 角色。

6月9日，全国“破卡”行动启动第五轮网络集中征集。 北京、河北、山西、辽宁等23个省、自治区、直辖市公安机关同步开展网络催收行动，为利用虚拟货币进行电信网络诈骗提供支持。 参与转移、洗钱等犯罪团伙实施集中抓捕。 截至9日15时，共捣毁违法犯罪团伙170余个，抓获犯罪嫌疑人1100余人。

此前，《区块链日报》报道称，多名从事虚拟货币场外交易的人员，因涉嫌帮助信息网络犯罪，被赣州富阳区、厦门会昌县等地公安、派出所刑事拘留。

针对近期“冻卡”行动对虚拟货币交易所OTC商户的影响，《区块链日报》记者采访了币安、火币和OKEx。 币安方面回应称，确实有不少商户的银行卡突然“非柜台”（非柜台业务）被停用。 截至发稿，火币网和OKEx暂未做出回应。

陈晓华告诉《区块链日报》记者，对于监管部门来说，这将是一次严峻的挑战。 首先，虚拟资产交易只能被动监控，由于技术特点，交易取证困难； 其次，交易所的注册和服务器都在国外。 实现虚拟货币跨境监管，需要全球共识，共同努力。

蔡凯龙还指出，其实对交易所的监管是非常微妙的，因为它们现在是海外实体，现在唯一的可能就是对交易所的业务、客户和人员进行监管，尤其是与银行等传统金融的交易。牌。 更严格。

值得注意的是，此前，火币、抹茶、Bitmax等虚拟货币交易所主动停止向大陆新用户开通合约、杠杆等注册业务。