提供账号，将赃款变成比特币，跌倒后遇见“美国男友”

50岁离异女性夏，在“特币”群认识了自己的美国男友“戴维西”。在甜言蜜语和“利益”的攻势下，夏逐渐成为了黑灰色生产的洗钱工具。

8月27日比特币账户怎么找回，澎湃新闻记者从上海市青浦区人民检察院获悉，法院提起公诉后，法院判处被告人夏有期徒刑四年零三个月，并处以罚款。

认识“投币”组的“美国男友”

年近50岁的夏，年轻时创业，早年离婚后独自抚养女儿。2019年初以来，她的生意一直经营不善，一直在家失业。她被介绍了虚拟货币，并加入了相关的微信群学习。

2019年7月，夏在某虚拟货币交易群认识了男子“Diversi”，两人聊得很好。Diversi 告诉夏，他在美国，专门做比特币交易，而且有很多钱，并且热心地追求夏。在对方的猛烈攻击下，夏爱上了他。

Diversi 有时带着夏去炒币，并教他经验。其间，夏也赚到了一些钱比特币账户怎么找回，但和迪弗西贴出来的收入差距很大，这让夏对他越来越信任。

一个月后，迪弗西建议他觉得夏没有投币的天赋。为了避免投资损失，他最好把钱转到夏的银行账户。夏可以得到2%的奖金，其余的。资金以比特币返还给他。

处于失业困境的夏先生感动不已，将银行卡账号提供给了Diversi。迪弗西每次转给她的金额都不一样，有时几十万，有时两三千，最多几十万。

夏先生将农行借记卡中的钱转至支付宝，然后在“火币”比特币交易平台购买比特币，然后将比特币提取到德华西提供的钱包地址。

银行卡被冻结后仍然不被接受

2019年底，夏发现自己的银行卡被冻结，于是去银行咨询。工作人员告诉她：“你的情况有点特殊，请去派出所向刑警说明情况，我们可以在这里帮你解冻。”

夏曾经猜到为什么 Diversi 多次要求自己代她购买比特币。听了工作人员的话，她基本确定了迪弗西的钱是非法收入。但她爱上了Diversi，2%的奖金也让她赚了很多钱。想了想，她还是决定继续帮迪弗西洗钱，没有去派出所。

因为银行卡被冻结，夏接起了家人的“主意”。她带着70岁的母亲申请了3张银行卡，并由她自己保管。她还重新申请了5张银行卡，并提供给Di Fossey帮助其“洗钱”。

2020年5月，夏某在办理退休社保卡时，发现自己的社保卡账户也被冻结了。

谓词犯罪链暴露

与此同时，“冒充外国军人和军医”的骗局在网络上猖獗，受害者众多。

2020年，很多受害者通过微信等聊天视频软件认识了所谓的“外国士兵和联合国军医”。受害人信以为真，被骗走数十万元的空运快递费、预付包裹取款和各种检验证明。警方调查发现，受害人的资金流入了五个银行账户，全部实际上是由夏控制的。

2020年11月，夏被公安机关逮捕。

经检察机关审查，自2020年5月起，被告人夏某在知道可能是他人所得赃款后，不仅提供了银行卡账户，还主动收款，并通过购买比特币的方式返还。涉案金额约33万元，其行为已构成变相隐匿犯罪所得罪。

2021年7月，青浦区检察院提起公诉后，法院作出上述判决。