男子因设置比特币“庞氏骗局”而被起诉

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简单来说，庞氏骗局就是利用新投资者的钱来支付老投资者的利息和短期收益，从而制造出赚钱的假象，从而骗取更多的投资。这种造假手法在中国也被称为“拆东墙补西墙”、“白狼空手套”。

此举是监管机构对与虚拟货币相关的可疑活动的最新打击。 “我们担心，由于世界各地越来越多地使用虚拟货币，欺诈者可能会利用它来引诱投资者进入庞氏骗局和其他陷阱，”美国证券交易委员会在致投资者的警告信中表示。

最近几个月，美国联邦和州政府开始收紧对比特币交易的监管，要求相关机构像西联汇款等传统汇款机构一样遵守行业法规。

比特币是一种去中心化的虚拟货币，用户可以通过“挖矿”产生。虚拟货币也可以通过多个交易所进行交易或私下兑换。大部分比特币通过位于东京的 Mt. Gox 交易所进行交易，周二比特币交易价格为 95 美元。

被 SEC 起诉的男子名叫 Trendon T. Shavers，现年 30 岁。他被指控使用虚假的 7% 利率筹集了价值超过 450 万美元的比特币。 Schwarth 是一家名为 Bitcoin Savings and Trust 的公司的创始人和运营商。

Shaworth 尚未发表评论。

援引 Schwarth 在比特币论坛上的评论，该民事案件已提交德克萨斯联邦法院。他通过在论坛中使用 pirateat40 网名淡化了与投资相关的风险。

起诉书显示，Shiworth 的业务至少在 2011 年 9 月至 2012 年 9 月之间持续，他吸引了来自康涅狄格州和夏威夷的至少 66 名投资者。 、伊利诺伊州、路易斯安那州、马萨诸塞州、北卡罗来纳州和宾夕法尼亚州。

起诉书称，比特币储蓄和信托是一个庞氏骗局，施瓦斯使用新投资者提供的比特币向老投资者支付利息。

SEC 还指控 Shiworth 将筹集的 150,000 美元资金用于个人开支，包括租金、汽车维修、公用事业、购物、赌博和餐饮。

Haworth 去年 8 月关闭了 Bitcoin Savings & Trust 网站。

SEC 还提醒投资者注意潜在的欺诈行为，并指出虽然虚拟货币交易比传统货币交易更隐秘且监管更少，但它们也不能免于处罚。

“只要违反联邦证券法规买比特币的骗局，诈骗者就不会因使用比特币或其他虚拟货币误导投资者而逃脱 SEC 的处罚，”SEC 纽约办事处主任 Andrew M. Calamari 说。 .